Интервью Председателя Комитета государственного контроля Беларуси А.Якобсона о финансовой разведке

Новость содержит графические материалы. Для Вашего удобства они по умолчанию скрыты. Если Вы хотите их просмотреть, нажмите кнопку "Показать".

Интервью Председателя Комитета государственного контроля А.Якобсона «Контроль ради дела», опубликованное в «СБ», вызвало немало одобрительных откликов. Был среди них и такой: «Меня, например, интересует деятельность финансовой милиции и финансовой разведки. Что это за службы такие? Чем занимаются?» Сегодня Александр ЯКОБСОН отвечает на эти и многие другие вопросы.

— Я бы ответил прежде всего так: если хочешь сразу сказать обо всем, то рискуешь сказать ни о чем. Предыдущее интервью было тематическим: о пробелах в законодательстве, позволяющих иногда путать дозволенное с запретным.

Поскольку работа финансовой милиции и финансовой разведки заинтересовала читателей, в интервью речь пойдет об этих органах. Сразу же скажу, что в структуре Комитета госконтроля два департамента — финансовых расследований и финансового мониторинга. Это объединение усилий — мощное противодействие криминальным проявлениям в экономике. Нередко слышим одобрительные высказывания представителей зарубежных служб финансовой разведки и налоговой полиции о нашей, на их взгляд, особенной структуре, логично объединившей в себе контрольную службу, финансовую разведку с правоохранительной и оперативно–розыскной деятельностью. Все в неразрывном единстве. Не скрою, что значительная часть добываемой финансовой разведкой информации и является основой для работы финансовой милиции.

— Какие же задачи достаются ей?

— Существует своеобразное разделение обязанностей. Финансовая разведка получает информацию или добывает ее в пределах своей компетенции, анализирует, выявляет и систематизирует факты, а затем передает необходимые сведения финансовой милиции и другим правоохранительным органам для дальнейшей проверки и принятия мер. Именно так эти две службы дополняют друг друга.

Органы финансовых расследований являются правоохранительными и входят в систему обеспечения национальной безопасности. Для них определены четыре основных направления работы. Кратко перечислю. Защита интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств в экономике. Охрана прав и законных интересов организаций, граждан нашей страны, иностранных жителей (в том числе не имеющих гражданства) от такой же опасности. А еще все то, что называем профилактикой административных правонарушений, выявлением и пресечением экономических и коррупционных преступлений. И, конечно же, дознание по уголовным делам, ведение административного процесса.

О финансовой милиции можно многое рассказать. Назову только несколько цифр. Ежегодно она выявляет тысячи преступлений, в основном экономического характера. Только в прошлом году пополнила бюджет более чем на 120 миллиардов рублей. А предотвращенный финансовой милицией ущерб государству, по самым скромным подсчетам, составил более половины триллиона рублей.

— Теперь о финансовой разведке. Какие ее тайны можете раскрыть?

— Никаких. На то они и тайны. Как я уже говорил, в Беларуси функции такой разведки выполняет департамент финансового мониторинга, находящийся в составе Комитета госконтроля. Скажу только о приоритетных направлениях его работы. Это выявление признаков легализации преступных доходов. Интересуемся теми, кто занимается незаконной предпринимательской деятельностью. Расшифровываем схемы уклонения от уплаты налогов, находим источники получения преступных доходов. Принимаем все меры по недопущению хищений бюджетных средств и незаконных оттоков денег за рубеж. Останавливаем движение подозрительных иностранных капиталов по Беларуси. И, конечно же, выявляем организации, действующие по принципу лжепредпринимательских структур. Без преувеличения скажу, что такие структуры представляют реальную угрозу стабильности экономики страны.

Приведу некоторые цифры. За три с половиной года принято более полутора тысяч постановлений, которыми приостановлены расходные операции по счетам фирм, подозреваемых в лжепредпринимательской деятельности. Сумма замороженных на этих счетах незаконных доходов составила 59 миллиардов белорусских, 39,7 миллиона российских рублей, 1,4 миллиона долларов США. Установлены причастные к отмыванию денег.

Особое профессиональное внимание финансовая разведка уделяет реальному сектору экономики. Это промышленное и сельскохозяйственное производство, транспорт, строительство... Предметом внимания здесь является в первую очередь теневой оборот товаров и денежных средств.

В 2012 году в соответствующие государственные органы мы направили более двух тысяч сообщений о подозрительных финансовых операциях. При активном содействии финансовой разведки Беларуси за последнее время правоохранительные и контролирующие органы пополнили бюджет более чем на 200 миллиардов рублей.

Если коротко сказать, то работа департаментов, как и Комитета госконтроля в целом, направлена на обеспечение экономической безопасности страны.

— Даже простое перечисление направлений деятельности впечатляет. Но какие из них сегодня наиболее актуальны?

— Буду опять–таки говорить их перечислением. Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью и лжепредпринимательством. Искоренение причин невозврата в страну валютной выручки. Впрочем, не менее актуально и упреждение таких ситуаций на наших предприятиях. В том числе и на тех, которые используют товаропроводящую сеть за рубежом. А еще — контроль за расходованием бюджетных средств, за состоянием дел на потребительском и валютном рынке. Мы просто обязаны сделать так, чтобы не было стремящихся уйти от налогообложения. Все еще не перевелись желающие умышленно довести то или иное предприятие до банкротства или сокрыть его, а потом выкупить весьма выгодно для себя. Многие вырабатывают новые теневые схемы, по–своему приспосабливаются к нашим мерам противодействия. Важно вовремя помешать таким намерениям. Поэтому совершенствуем методы оперативно–розыскной деятельности и ее аналитическую составляющую.

— Можно ли конкретизировать работу департаментов примерами?

— Можно. Совместная работа двух департаментов по контролю за оборотом и реализацией калийных удобрений показала, что реальных поставок порой не было, а финансовые операции оформлялись по так называемым «серым» схемам с использованием лжеструктур. В других случаях закупки удобрения белорусскими субъектами (в ходе анализа выявлено более 1,7 тысячи таких покупателей) проводились в размерах, значительно превышающих потребности в нем. Часть закупленного затем нелегально экспортировалась за границу. За счет разницы между внутренней и экспортной ценой удобрений незаконный доход составил более 4 миллиардов рублей. Итогом проделанной работы стало освобождение ряда должностных лиц от занимаемых должностей, доначисление в бюджет сумм налогов, а также возбуждение нескольких уголовных дел.

Опять–таки в результате совместной работы финансовой разведки и финансовой милиции пресечена деятельность тех, кто с 2010 года с помощью лжеструктур незаконно приобретал молочную продукцию (в основном сыры, сухое обезжиренное молоко) и реализовывал ее в Российской Федерации за наличный и безналичный расчет. Неправедный доход составил более 10 миллиардов рублей. Ведется уголовное преследование причастных к этому.

Можно многое рассказать о схемах вовлечения товаров в теневой оборот. Именно так долгое время торговали автомобильными запчастями и моторными маслами в ООО «Новый город». Такая деятельность была пресечена финансовой милицией и органами государственной безопасности также не без участия финансовой разведки. Изъято более 2,4 миллиарда белорусских, а также 1,2 миллиона российских рублей, более 400 тысяч долларов. Наложен запрет на отчуждение 67 автотранспортных средств общей стоимостью около 7 миллиардов рублей. Только по предварительным данным придется заплатить налог на прибыль в сумме 2,8 миллиарда рублей. Более того, подобного рода деяния влекут серьезную уголовную ответственность.

— Есть, наверное, и другие факты, вызвавшие значительный общественный резонанс?

— Резонансных фактов немало. Один из руководителей ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев», он же соучредитель и генеральный директор ЗАО «Холдинговая компания Пинскдрев Столица» в Москве, а также генеральный директор и единственный учредитель московского ООО «Лоранмебель», работать старался в интересах своего, российского, предприятия, «забыв» возвратить в Беларусь по внешнеторговым контрактам почти 3,9 миллиона российских рублей. Вот такой «трижды» директор.

Ущерб государству более чем на 12 миллиардов рублей нанесли организаторы преступной группы, занимавшейся нелегальным ввозом нефтепродуктов и реализацией их на автозаправочных станциях.

Не менее 27 миллиардов рублей смогла заработать и другая группа «предприимчивых» граждан, которые с помощью лжепредпринимательских структур оказывали для реального сектора экономики незаконные финансовые услуги.

При непосредственном содействии Генеральной прокуратуры мы смогли остановить незаконный транзит валюты из России в страны дальнего зарубежья. Выяснилось использование фиктивных договоров, товарно–транспортных накладных на якобы отгруженную из Беларуси в Россию продукцию ОАО «Горизонт», «Могилевский завод «Электродвигатель» и другую. При этом конвертацию проводили в банках нашей страны. Использовалось 15 фирм нерезидентов, зарегистрированных в Великобритании, Панаме, Дании, Эстонии. 12 их представительств находилось в Беларуси. Конвертированные деньги переводились на открытые в банках Балтии счета оффшорных компаний (Белиз, Кипр, Британские Виргинские острова, Новая Зеландия и другие страны).

По всем перечисленным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

— Александр Серафимович, за каждым из названных вами примеров — аналитическая и, наверное, действительно разведывательная работа?

— Органы комитета, в том числе департаменты финансовых расследований и финансового мониторинга, придерживаются концепции разновекторности в проведении своих разработок. Именно так был проведен анализ возможностей инвесторов по реализации крупнейших проектов в Минске, в том числе проекта «Минск–Сити». Анализировали вопросы своевременности выплаты заработной платы, расходование бюджетных ассигнований управлениями капитального строительства и организациями ЖКХ.

Особое внимание сосредоточено на пресечении необоснованного посредничества в различных отраслях экономики. При этом выявляем факты незаконного перечисления белорусского капитала с помощью посредников за рубеж. Воспрепятствовали мы 33 из них, оказывающим услуги по обналичиванию валютных средств в банках Латвии. «Заблокированная» сумма составила 4,8 миллиарда рублей.

И, конечно же, много усилий департаментов сконцентрировано на выявлении и пресечении преступных групп, цель которых — незаконные финансовые операции. Одна из них действовала в столице и в Минской области. Умело использовались расчетные счета, печати, первичные учетные документы подконтрольных лжеструктур. В общем, делалось все необходимое, чтобы утаить, исказить происхождение, размещение, движение и действительную принадлежность денежных средств, полученных должностными лицами ООО с характерным названием «Большие возможности» и УП «Глобал–Сталь». Путем незаконных финансовых операций они хотели конвертировать в наличные доллары США 24,4 миллиарда рублей. Также еще более 80 организациям мы не позволили уйти от уплаты налогов и легализовать товарно–материальные ценности, добытые преступным путем. Не буду утомлять читателей цифрами.

— Мы говорим о деньгах, а они чаще всего обитают в банках.

— Положение дел в банковском секторе тщательно изучаем. Проводили мониторинги деятельности ОАО «Белгазпромбанк», «Технобанк», «Паритетбанк» и многих других. Осуществляем постоянный контроль за выполнением требований законодательства по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем и возможным финансированием террористической деятельности. Оперативно реагируем на любые негативные проявления в этой сфере.

— Все более привычным для слуха становится словосочетание «транснациональные финансовые потоки». Деньги не признают границ?

— Вот мы и стараемся выявлять транзит грязных денег через Беларусь в оффшорные территории. Кстати, это одна из схем легализации преступных доходов. Поступающие в банки нашей страны из Российской Федерации средства пытаются обычно оперативно в течение одного банковского дня конвертировать в доллары и перевести на счета иностранных компаний, как правило, оффшорной юрисдикции. Вот один из фактов. 46 участников 24 российских и 22 белорусских организаций перечислили из России в Беларусь более 2,4 миллиарда российских рублей и после конвертации перевели в Латвию почти 84 миллиона долларов. Это происходило под видом оплаты несуществующего импорта товаров. Использовались фиктивные договоры, товаросопроводительные документы. Сейчас этим занимаются следственные органы.

Совместными усилиями департамента финансового мониторинга и Национального банка Республики Беларусь при участии Центробанка и финансовой разведки России выявлена крупномасштабная схема сомнительных финансовых операций российских компаний. Результатом стало их пресечение, а замороженные департаментом на счетах более 7 миллиардов белорусских рублей поступили в доход нашей страны.

Инициативные действия финансовой разведки помогли правоохранительным органам Беларуси пресечь деятельность тех, кто занимался незаконным получением денег с использованием поддельных банковских платежных карточек. Они пытались в одном из терминалов белорусского банка осуществить 969 платежных операций. 217 из них завершились незаконным списанием средств с карт–счетов граждан США на сумму, превышающую 1,4 миллиарда рублей.

К сожалению, совершают правонарушения и должностные лица госорганизаций. По информации литовской финансовой разведки, попал в поле зрения один из руководителей РУПП «Белмедпрепараты». В литовский банк поступило 1,5 миллиона долларов, свыше 600 тысяч из которых были затем переведены на депозитные счета его и матери, а остальные — сняты наличными. При этом необходимые налоги уплачены не были. Результатом стало уголовное дело.

— Россия, Латвия, Украина, Литва... Наверное, в криминальной хронике есть и другие страны. Без международного сотрудничества никак не обойтись.

— Да, это так. Мы установили деловые контакты с 80 подразделениями финансовой разведки зарубежных стран. Только в 2012–м адресовали им 203 сообщения о подозрительных сделках и 170 — получили. Это значительно больше, чем в предыдущем. Плодотворным было совместное участие наших департаментов в известной операции «Нелегал» по противодействию незаконной миграции граждан третьих стран и торговле людьми, антинаркотической операции «Канал» и других. Можно перечислить немало международных договоров и соглашений. Некоторые из них подписаны главами государств — участников Таможенного союза. По нашей инициативе недавно создан Совет руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ. Кстати, обосновывая его необходимость, я выступал с докладом на очередном заседании Совета глав государств в Ашхабаде. И такая новость: директор департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александр Владимирович Максименко избран председателем Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников СНГ на 2013 год. Надо ли говорить, что международное сотрудничество повышает наше взаимодействие, увеличивает и качественно улучшает информационный обмен?

Есть международные связи и у финансовой милиции. Заместитель председателя комитета — директор департамента финансовых расследований — является членом Координационного совета руководителей органов налоговых расследований государств — участников СНГ, в состав которого входят представители 12 стран. Кстати, очередное — 15–е — заседание состоится в Минске в сентябре нынешнего года. Наш департамент финансовых расследований будет председательствовать в этой организации в следующем году. А в нынешнем сотрудники финансовой милиции встречались на витебской земле со своими российскими коллегами. По итогам определены обоюдные актуальные проблемы, выработаны векторы дальнейшей совместной работы.

— Александр Серафимович, недавно почти все средства массовой информации писали о многолетнем участии нашей финансовой разведки в деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В конце мая такой масштабный международный форум впервые проходил в Минске. Представьте, пожалуйста, читателям эту организацию.

— Она образована 6 октября 2004 года, с июня 2011 года имеет статус межправительственной. В нее входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Еще 14 стран и 18 международных организаций являются наблюдателями. ЕАГ в значительной мере помогает обеспечивать прозрачность, надежность и безопасность финансовых систем евразийского региона.

В мае этого года Комитет госконтроля стал организатором проведения в Минске 18–го пленарного заседания ЕАГ и ряда других значимых международных мероприятий по обмену опытом в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Участие приняли более 170 представителей государств — членов этой организации (Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), стран и международных организаций, имеющих статус наблюдателей (Армении, Италии, Польши, Турции, Монголии, Украины, Черногории, ОДКБ, Контртеррористического комитета Совета Безопасности ООН, Азиатского и Евразийского банков развития и других).

Международный форум такого высокого уровня на белорусской земле проводился впервые. Открывая его, я имел все основания сказать, что Беларусь активно и последовательно содействует сплочению мирового сообщества для совместной борьбы с транснациональной организованной преступностью, международным терроризмом, финансовым мошенничеством. Особую значимость пленарному заседанию придало участие в нем господина Бьорна Аамо — президента межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Организация обладает многолетним опытом, ибо создана еще в 1989 году и объединяет 34 страны.

Зарубежными коллегами и наблюдателями была отмечена весомая роль Беларуси в региональном международном сотрудничестве. Они также восхищались чистотой и порядком, ухоженными полями, автомобильными дорогами, сохранностью историко–культурных ценностей. Не осталось незамеченным и белорусское гостеприимство.

— Как бы вы могли охарактеризовать силу влияния этой международной организации?

— Чтобы представить, к чему может привести игнорирование требований ФАТФ, достаточно угодить в ее «черные» или «серые» списки. Вы не сможете снять деньги с банковской карточки за рубежом, если окажетесь гражданином государства из «черного» списка. Но это только личные неудобства. А для страны неудовлетворительная оценка чревата тотальным контролем за любыми финансовыми операциями с внешними партнерами, что приводит к большим проблемам с внешнеторговыми расчетами. Это еще и потери имиджа перед возможными и явными инвесторами. Уже около 180 стран мира придерживаются рекомендаций ФАТФ. В сущности, любое государство, если оно берет на себя обязательства противодействия грязным доходам, проходит своеобразную аттестацию перед специалистами этой организации. Кстати, все свои отчеты о соответствии ее рекомендациям Беларусь успешно защищает, в том числе и последний — в ноябре 2012 года в Индии.

— Какие еще влиятельные международные организации и должностные лица принимали участие в этом форуме?

— Приятно было познакомиться с руководителем группы «Эгмонт» Будевином Верхельстом. Эта специализированная организация подразделений финансовой разведки создана в 1995 году. Наш департамент финансового мониторинга уже 6 лет является ее членом. Кстати, она профессионально объединяет представителей более 130 стран. «Ваша страна — равноправный и честный партнер, — сказал Будевин Верхельст. — Что касается информации, с которой мы имеем дело, это весьма специфический продукт. У всего, с чем мы работаем, очень высокий уровень конфиденциальности». И это действительно так. «Эгмонт» не зря сравнивают с международной организацией уголовной полиции. Она делает то же, что Интерпол, только уже для подразделений финансовой разведки. Мы могли подтвердить эти слова красноречивым примером, когда, как говорится, на чистую воду вывели участников транснациональной преступной группы. И сделали это с помощью зарубежных партнеров. Дело в том, что те, кого разоблачили, разработали многоуровневую схему уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов при оформлении поставок товаров одному из белорусских предприятий. Преступным путем они завладели финансами других предприятий и легализовались. Весьма кстати оказалась информация зарубежных коллег. Удалось установить статус иностранных компаний, их руководителей, учредителей и реальных владельцев. Закономерным итогом стало возбуждение уголовных дел. Но я, кажется, отвлекся и не упомянул, что председателем Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма является директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Анатольевич Чиханчин, при самом активном участии которого и проходили все мероприятия ЕАГ в Минске.

— Наверное, международному сотрудничеству как финансовых разведчиков, так и финансовых милиционеров Беларуси можно было бы посвятить отдельное интервью.

— Уверен, что фактического материала оказалось бы предостаточно. Мы не только содействуем, но и учимся друг у друга. Я мог бы назвать много образовательных программ, обучающих мероприятий, семинаров, видеоконференций, тематика которых более чем актуальна. Все это помогает нам осуществлять сбор, обработку и анализ информации о подозрительных финансовых операциях. Нашим анализам подвержены наиболее важные, как мы уже говорили, сферы экономики страны и высокорисковые, с точки зрения теневой экономики, направления хозяйственной деятельности.

Приведу несколько примеров эффективности международного взаимодействия. При информационной поддержке нашей финансовой разведки и ее коллег из–за рубежа белорусские правоохранительные органы обратили внимание на гражданку, которая по генеральной доверенности сняла 400 тысяч долларов со счета гражданина Литвы и передала их одному из жителей Беларуси для вовлечения в легальный оборот. Деньги изъяты и в качестве вещественных доказательств приобщены к уголовному делу.

Международное сотрудничество помогло нам также выявить преступную схему, позволявшую белорусским коммерческим организациям заключать фиктивные внешнеэкономические договоры. Таким образом, осуществлялась поставка товаров по завышенной стоимости на предприятия, в том числе и государственной собственности.

— И какой вывод можно сделать из обобщения ставших теперь известными фактов?

— Он такой. Теневая экономика, существующая во всем мире, пытается пробить себе дорогу и у нас. Но во многом благодаря принципиальной позиции Президента сохраняется государственная собственность с ее четко обозначенной социальной сущностью. Сохраняется преемственность всего самого лучшего, что было в прошлом. А потому нет и не может быть того преступного беспредела, который существует во многих странах близкого и далекого зарубежья. Однако успокаиваться ни в коем случае нельзя.

— Легко заметить, что вы называете немало фактов, но считаете излишним их подробно комментировать.

— А детализировать такие факты публично не принято, так как это раскрывает суть методов работы финансовой разведки и финансовых расследований.

— Теперь, когда мы кое–что знаем о финансовой милиции и финансовой разведке, читатели могут заинтересоваться: а где же готовят специалистов этих необходимых государству служб?

— Таких специализированных высших учебных заведений в Беларуси нет. Сотрудники департамента финансового мониторинга в основном повышают свой квалификационный уровень на международных тематических семинарах, видеоконференциях, которые способствуют обмену опытом. Кроме того, 23 мая 2011 года между Росфинмониторингом, Международным учебно–методическим центром финансового мониторинга и департаментом финансового мониторинга подписано соглашение о сотрудничестве по подготовке кадров для национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. В Национальном исследовательском ядерном университете в Москве обучаются трое белорусских студентов. Еще две квоты выделены на следующий учебный год.

Подготовка и переподготовка, повышение квалификации сотрудников финансовой милиции проходят в Академии Министерства внутренних дел. Первый выпуск наших курсантов дневной формы обучения состоится в следующем году. Очень помогает нам также Институт национальной безопасности Беларуси, где повышают квалификацию финансовые милиционеры, не имеющие оперативной подготовки.

— Разведывать, узнавать, доискиваться, зондировать...

— Я могу продолжить ваше перечисление: расследовать, получать сведения, выяснять, опознавать... Логических синонимов нашей работы множество, а суть одна: необходимо соответствовать своему профессиональному долгу. Это значит, делать все необходимое, чтобы надежно обеспечивать экономическую безопасность нашей страны. Кроме интуиции и способностей, сегодня необходимо владеть информационными технологиями, результатами типологических исследований, мастерством аналитических методов ведения расследований... И, конечно же, надо обладать знанием всей сущности законодательных и экономических реалий.

Источник: Советская Белоруссия №140

Следите за официальными новостями СНГ в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/lentasng

Читайте также